| |||
сообщение о подозрительной операции | |||
сообщение / доклад о подозрительной деятельности; сообщение / доклад о подозрительных сделках | |||
уведомление о финансовой операции (в специально уполномоченный орган по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности (орган финансовой разведки) Alex_Odeychuk) | |||
отчёт о подозрительных сделках (Alexander Matytsin); сообщение о подозрительной операции (According to the Financial Action Task Force‘s (FATF) Recommendation 20, a suspicious transaction report (STR) or a suspicious activity report (SAR) is filed by a financial institution or, by a concerned citizen, to the local Financial Intelligence Unit if they have reasonable grounds to believe that a transaction is related to criminal activity. aldrignedigen) |
suspicious transaction report: 1 фраза в 1 тематике |
Спецслужбы и разведка | 1 |