| Subject | English | Russian |
| sec.sys. | anti-money laundering controls | работа по противодействию отмыванию денег (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | anti-money laundering controls | мероприятия по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | anti-money laundering controls and procedures | мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | failures in anti-money laundering controls | провал работы по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| gen. | money laundering control | противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путём (Alexander Demidov) |
| law | Money Laundering Control | борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём (4uzhoj) |
| law | money laundering control | борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём (4uzhoj) |
| gen. | money laundering control | противодействие легализации преступных доходов (Journal of Money Laundering Control is specifically designed for all those concerned with the prevention of money laundering. Alexander Demidov) |
| sec.sys. | serious failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия (USA Today Alex_Odeychuk) |