|
Subject: AML questionnaire (fragment) Does your bank screen customers/transactions against applicable lists of sanctioned countries, governments and nationals and against names of specially-designated nationals, narcotics traffickers or terrorists or terrorist organizations pursuant to any sanctions programs, e.g., programs administered by OFAC, the UN, the EU, or any local authority?не поможите перевести!? |
|
link 27.10.2004 15:06 |
|
Проводит ли ваш банк сверку клиентов/операций с перечнями стран, правительств, территорий, против которых введены санкции, перечнями стран, накро-дилеров, террористов или террористических организаций в соответствии с санкциями, введенными OFAC, OОН, ЕС или внутренними органами власти? P.S.Это вам UBOC прислал? |
|
link 27.10.2004 15:09 |
|
ой, это не внутренние - это внутрегосударственные органы власти)) |
|
TO never_done: да, именно UBOC. и с этой анкетой куча запарок :( а есть в инете где-нибудь разъяснения по поводу этой анкеты? |
|
link 28.10.2004 12:03 |
|
на форуме банкир.ру - в разделе по противодействию легализации. P.S.( мы ее уже заполнили - если что - обращайтесь;-)) |
|
Уж не знаю, хорошая новость или плохая, но с 30 декабря UBOC закрывает у себя все счета российских банков-корреспондентов. Возникает вопрос: и чего они столько мучили всех нас своими квесчионнерами :) Мой прогноз: после 1 декабря резко возрастет количество вопросов по AML анкете Wachovia Bank :) |
| You need to be logged in to post in the forum |