money laundering FSFM

[Nina79]

does anyone happen to have this in English?

"Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

thanks!

[Nina79]

here is more context if anyone wants it

Также ОРБ не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в приложении к Приказу № 53 от 24.04.2006 г. Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

[Bigor]

115-FZ "On Countering Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds and Terrorist Financing"

[Nina79]

Bigor.

thanks... but it was too late :( but now i know for the future :) which is always a GOOD thing.

[andrea_andrea]

Countering -> Couneracting...