помогите первести!!

[Annabelle]

Помогите первести, пожалуйста!

В случае наличия при осуществлении идентификации мотивированного подозрения относительно предоставления клиентом недостоверной информации или намеренного представления информации с целью введения в обман, банк должен предоставлять информацию о финансовых операциях клиента специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

[Annabelle]

Для идентификации клиента - юридического лица банк должен идентифицировать физические лица, которые являются владельцами этого юридического лица, имеют прямое или непосредственное влияние на него и получают экономическую выгоду от его деятельности. - The bank identifies individuals that shall be the owners of the client that directly or indirectly influence on it and derive economic benefit from its activity for identification of the client - the legal entity.

[kinsman]

оч. имхо:
To obtain the profile of a customer, which is a legal entity the bank shall identify individuals owning (or holding a controlling interest in), directly or indirectly affecting it and realizing a financial gain from its activities.

[Annabelle]

Спасибо!!!

В случае непредоставления таких ведомостей клиентом счет не открывается, а в случае наличия прежде открытых счетов банк отказывается предоставлять услуги. - Should the Client fail to provide such information the account shall not be opened. Should there be прежде открытых счетов the bank shall refuse to provide services to the Client.

[kinsman]

оч. имхо:
Should the Client fail to provide such STATEMENTS the account shall not be opened. PROVIDED that ANY ACCOUNTS HAVE BEEN OPENED BEFORE the bank shall Bank shall be at liberty (in its sole discretion) to refuse to provide any provide services (or carry out any operations on behalf of the Client).

[Annabelle]

Кинсман, спасибо :)

[Annabelle]

Письмо получил?

[kinsman]

А да, thanx, прочитал, просто щас времени нет, сорри...

[Irisha]

В случае наличия при осуществлении идентификации мотивированного подозрения относительно предоставления клиентом недостоверной информации или намеренного представления информации с целью введения в обман, банк должен предоставлять информацию о финансовых операциях клиента специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.
In the event that the bank/bank officer has reasonable grounds/good reason to suspect that the information submitted by the customer is false or that the customer has knowingly/intentionally submitted misleading information, the bank shall report customer’s financial transactions to the (ad-hoc) agency for financial monitoring.

Для идентификации клиента - юридического лица банк должен идентифицировать физические лица, которые являются владельцами этого юридического лица, имеют прямое или непосредственное влияние на него и получают экономическую выгоду от его деятельности.
The customer identification procedure, as applicable to legal entities, provides for verification of identity of individuals who own or control, directly or indirectly, the legal entity/institution concerned, and derive economic benefits from its operations/business.

В случае непредоставления таких ведомостей клиентом счет не открывается, а в случае наличия прежде открытых счетов банк отказывается предоставлять услуги.
In the event that the customer fails to submit the statements, the bank shall not open any new accounts and/or shall discontinue any services provided for existing accounts.

[PERPETRATOR™]

If during the identification procedure the information submitted by the client is/can be reasonably suspected to be incorrect or intentionally misleading the bank should submit information on the client's financial transactions to a special authorized government agency in charge of financial monitoring.

To identify a client who is a legal entity the bank should identify any individuals who own, control, either directly or indirectly, or benefit from the activity of, such legal entity.

Absent such statements, no account shall be opened; however if any accounts have already been opened, the bank shall refuse to provide any [further] services.