|
Subject: AML Policy Do you screen customers and transactions against lists of persons, entites or countries issued by government/competent authorities?Заранее благодарна. |
| а в чем загвоздка? |
| проводится ли проверка клиентов и транзакций по спискам лиц, компаний и стран, выпускаемых соответствующими государственными и иными уполномоченныим органами? |
| You need to be logged in to post in the forum |