протокол собрания акционеров

[Anewtta]

Друзья! Если есть свободная минутка, бегло просмотрите мой перевод с русского на английский - вдруг какие ошибки в глаза бросятся:). Хотелось бы их исправить, если они есть, столько сил в этот перевод вложила). Спасибо).

Minutes
of OJSC “NN” Shareholders’ Extraordinary General Meeting

Full trade name of the Company: Open Joint Stock Company “NN”.
Company’s location:
Kind of General Meeting: Extraordinary.
Type of holding the Shareholders’ General Meeting: Meeting (simultaneous attendance of the shareholders for discussion of Agenda’s issues and resolving on the issues assigned for voting without preliminary sending (giving) ballots prior to the Shareholders’ General Meeting holding).
Date of General Meeting holding:
Place of General Meeting holding:

General Meeting Agenda:

1. Early termination of office for OJSC “NN” Board of Directors’ members.
2. OJSC “NN” Board of Directors’ members election.
3. Confirmation of quantity, face value, class of the shares, which the Company is entitled to place additionally to the previously placed shares (unissued authorized shares) and rights of these shares.
4. Charter new revision confirmation.
5. About measures for Company financial stabilization and Company’s net assets value arrangement in accordance with legislation requirements.

Registration opening time of persons entitled to participate in Shareholders’ General Meeting: 9:00 am
Registration closing time of persons entitled to participate in Shareholders’ General Meeting: 11:35 am
General Meeting opening time: 11:00 am
General Meeting closing time: 12:00 am
Vote tabulation starting time: 11.40 am

Chairman of the Meeting:
Meeting note-taker:

Counting commission functions are executed by a Special Registrar of the Company – OJSC “Independent Registrar of North Federal district” represented by “NN” NN branch on the basis of Company’s Shareholders’ Annual General Meeting resolution (Minutes of the Meeting w/o № dd.)
On the basis of Company’s Board of Directors resolution (Minutes of the Meeting w/o № dd.) and according to the list of persons entitled to participate in OJSC “NN” Extraordinary General Shareholders’ Meeting as of dd. 99 shareholder(s) were entitled to participate in Shareholders Extraordinary General Meeting, possessing collectively 45 730 (Forty five thousand Seven hundred thirty) of ordinary shares (carrying voting rights/voting) of the Company.
In accordance with requirements of Clause 6 Article 84.2 Federal law “About stock companies” 20 559 (Twenty thousand Five hundred fifty nine) of OJSC “NN” ordinary shares (voting) owned by the legal entity NN are not considered at quorum assigning.
According to the registration list of persons who participated in the OJSC “NN” Shareholders’ Extraordinary General Meeting 99 shareholder(s) (their representatives) are present, possessing 9966 voting shares of the Company collectively, which comprises 23,70% from the total amount of the voting shares. The quorum of the Shareholders’ Extraordinary General Meeting is present.

Minutes of OJSC “NN” Shareholders’ Extraordinary General Meeting

The Chairman of the counting commission, NN, clarified the questions raising in connection with exercising of the voting rights by the shareholders (their representatives) at the Meeting, she also clarified the order of voting by ballots as per the issues in the Agenda.
Issue 1:“Early termination of office for OJSC “NN” Board of Directors’ members”.
The number of votes possessed by persons included into the list of persons entitled to participate in the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of the Company as per the first issue of the Agenda for the Extraordinary General Meeting - 7788
The number of votes considered at quorum assigning as per the first issue of the Agenda for the Extraordinary General Meeting - 77654.
The number of votes possessed by persons, who participated in the Shareholders’ Extraordinary General Meeting as per the first issue of the Agenda for the Extraordinary General Meeting - 6789.
Quorum as per the first issue of the Agenda for Extraordinary General Meeting was present and comprised 60,70%.
Principle matters of the speeches and the names of the persons who gave a speech as per the first issue in the Agenda:
NN, OJSC “NN” CEO, gave a speech as per the first issue in the Agenda, he declared that NN, OJSC “NN” shareholder, offered to make an early termination of office for OJSC “NN” Board of Directors’ members and to elect new members for Company’s Board of Directors.
Put to the vote: “OJSC “NN” Board of Directors’ members’ office to be early terminated”.
Voting results as per the first issue in the Agenda for the General Meeting:
«In favour» - 895 votes (97,14 %)
«Against» -456 votes
«Abstained» - 906 votes.
1 bulletin was admitted to be invalid with 43 votes.
For making a decision as per this issue it is necessary to have the major amount of votes from voting shares of shareholders, participating in the Shareholders’ General Meeting.
Summarizing the voting results the following was resolved: “OJSC “NN” Board of Directors’ members’ office to be early terminated”.

Открытое Акционерное Общество «NN»

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «NN».

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «NN».

Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Повестка дня общего собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «NN».
2.Выборы членов Совета директоров ОАО «NN».
3.Утверждение количества, номинальной стоимости, категорий акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями.
4.Утверждение Устава в новой редакции.
5.O мерах по финансовой стабилизации общества и приведении стоимости чистых активов Общества в соответствие с требованиями законодательства.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 9.00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
11.35 час.
Время открытия общего собрания: 11.00 час.
Время закрытия общего собрания: 12.00 час.
Время начала подсчета голосов: 11.40 час.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Функции счетной комиссии на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от.) исполняет специализированный регистратор Общества - ОАО «Независимый Регистратор Северного Федерального округа» в лице NN филиала «NN».
На основании решения Совета директоров Общества (Протокол б/н от) и согласно списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «NN», по состоянию на дату во внеочередном общем собрании акционеров имели право принять участие 88 акционера(ов), обладающих в совокупности 45 730 (сорок пять тысяч семьсот тридцать) именными обыкновенными (голосующими) акциями Общества.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» 20 559 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций ОАО «NN», принадлежащих юридическому лицу NN, при определении кворума не учитываются.
Согласно ведомости регистрации лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «NN», присутствуют 56 акционера(ов) (их представителей), обладающих в совокупности 45 890 голосующими акциями Общества, что составляет 42,70 % от общего количества голосующих акций. Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «NN». Председателем Счетной комиссии NN разъяснены вопросы, возникающие с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос 1: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «NN».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания - 567.
Число голосов, которые учитываются при определении кворума по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу внеочередного общего собрания повестки дня - 457.
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания имелся и составил: 34,89%.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО "NN" NN, который доложил, что акционер ОАО "NN"
NN предложил досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров Общества.
Поставлено на голосование: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «NN».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 45 09 голосов (23,87 %)
«Против» -47 голосов
«Воздержался» - 37 голосов.
Признано недействительными 1 бюллетень с количеством голосов 90.
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По итогам голосования принято следующее решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «NN».