| law |
собственник-выгодоприобретатель (Olga Z); конечный владелец-бенефициар (лицо, владеющее более чем 50% акций компании, которая, в свою очередь, является материнской по отношению к расположенному в США филиалу; если никакое лицо не владеет более чем 50% акций иностранной материнской компании, то головным владельцем-бенефициаром является сама эта компания kee46); конечный бенефициарный владелец (The ultimate beneficial owner (UBO) is the natural person who ultimately owns or manages a company. This person does not have to be known directly as the owner. LexisNexis: Что делать в случае, если конечный бенефициарный владелец неизвестен? • Кроме того, под прямым или косвенном владением более 25 процентов в капитале клиента можно также понимать и учредителей клиента – юридического лица. При этом в случае, если доля в капитале клиента принадлежит учредителю – юридическому лицу, в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ необходимо принять все доступные меры по определению бенефициарного владельца учредителя, как конечного бенефициарного владельца имеющего возможность косвенно (через третьих лиц) оказывать влияние на действия клиента – юридического лица. В случае, если после принятия всех доступных мер по установлению конечного бенефициарного владельца, бенефициарный владелец не установлен, бенефициарным владельцем может быть признан руководитель учредителя – юридического лица, имеющего преобладающую долю в капитале клиента  garant.ru 'More) |
