| |||
принцип "настучи на клиента" (Требование, предъявляемое к банкам "органами по борьбе с терроризмом и отмыванием денег", обязывающее их выяснять характер деятельности и происхождение средств клиентов. Vadim Rouminsky); сбор информации о личности клиента (Баян); процедура сбора информации о личности клиента (Баян) | |||
осведомлённость о клиенте (Alik-angel); процедура идентификации (Mag A); правила отбора клиентов (один из международных контрольных нормативов, суть которого сводится к необходимости предоставления потенциальным клиентом финансовой организации пакета документов, содержащих регламентированную информацию о его личности Logofreak) | |||
знание клиентуры (KYC); принцип индивидуального подхода к клиентам (raf); индивидуальная работа с клиентами (oVoD) | |||
знай своего клиента (правило, которого обязаны придерживаться продавцы ценных бумаг: брокер или управляющий индивидуальным инвестиционным портфелем должен знать финансовое положение и особенности деятельности своего клиента, чтобы предлагать ему оптимальные варианты инвестиций) | |||
надлежащая проверка; надлежащая проверка клиентов | |||
English thesaurus | |||
| |||
Know your customer |
know your customer: 4 phrases in 1 subject |
Banking | 4 |