 |
надзор за нормативно-правовым соответствием
| в сфере
| противодействия отмыванию денег
| надзор за нормативно-правовым соответствием | |
| busin. | compliance |
| в сфере | |
| gen. | in the region of; in the sphere of; responsible for; with respect to; in the area of; in regard to |
| противодействие отмыванию денег | |
| inf. | anti-money laundering |
| |||
| compliance (управление юридическими и репутационными рисками в отношениях с клиентами и поставщиками, проверка контрагентов по санкционным и розыскным спискам, спискам террористов, сепаратистов и экстремистов, проверка договоров на отсутствие признаков фиктивности, коррупционной составляющей, на соответствие валютному законодательству Alex_Odeychuk) | |||
| regulatory compliance oversight (англ. термин взят на сайте Professional Environmental Group, Inc. Alex_Odeychuk); compliance oversight (Alex_Odeychuk) | |||
| надзор за нормативно-правовым соответствием: 22 phrases in 7 subjects |
| Banking | 6 |
| Business | 2 |
| Corporate governance | 1 |
| General | 1 |
| Law | 6 |
| Security systems | 5 |
| Software | 1 |