| |||
background checks into business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
комплексная проверка клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений: 2 phrases in 1 subject |
Security systems | 2 |