 |
| |||
| risk-based controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении), принимая во внимание уровень и критерии риска, установленные для клиента по системе управления рисками Alex_Odeychuk) | |||
| комплексная проверка клиентов в момент установления деловых отношений на основе системы управления рисками: 2 phrases in 1 subject |
| Security systems | 2 |