 |
| Russian | English |
| проводить углублённую идентификацию клиента | carry out enhanced due diligence on a customer (financial-engineer) |
| проводить углублённую проверку клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений | investigate the business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today) Alex_Odeychuk) |
| углублённая идентификация | enhanced due diligence (financial-engineer) |
| углублённая идентификация клиентов и проверка источников происхождения денежных средств | EDD checks (financial-engineer) |
| углублённая специальная проверка | strengthened background check (Bloomberg Alex_Odeychuk) |