conduct an initial assessment(напр., положения дел в области безопасности залов судебных заседаний; англ. термин взят из документа U.S. Department of State Alex_Odeychuk)
investigate the business relationships(на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today) Alex_Odeychuk)