| Russian | English |
| в целях отмывания денег | for money laundering purposes (англ. цитата – из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes (Alex_Odeychuk) |
| вести борьбу с отмыванием денег | tackle money laundering (Alex_Odeychuk) |
| выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов | meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations (Alex_Odeychuk) |
| Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег | FATF ("Financial Action Task Force" Alex_Odeychuk) |
| Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег | Financial Action Task Force (Alex_Odeychuk) |
| Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке | Middle East and North Africa Financial Action Task Force (МЕНАФАТФ.  eurasiangroup.org aldrignedigen) |
| Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег | FATF (сокр. от "Financial Action Task Force" Alex_Odeychuk) |
| грязные деньги | black money |
| демаскирующие признаки деятельности по отмыванию денег | indicators of money laundering (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. – Paris, 2015. – 108 р. Alex_Odeychuk) |
| деньги-за-уязвимость | pay-for-flaw (MichaelBurov) |
| детектор фальшивых денег | counterfeit money detector |
| деятельность по отмыванию денег | money laundering business (Alex_Odeychuk) |
| защитить финансовый сектор от рисков отмывания денег и финансирования терроризма | protect the financial sector from the money laundering and terrorist financing risks (emanating from ... – ..., исходящих от ... ; англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| канал отмывания денег | money laundering channel (физическое лицо, при посредничестве, руководстве или непосредственном участии которого проводится отмывание денег Alex_Odeychuk) |
| конверт для безопасной транспортировки денег и документов, защищённый от несанкционированного вскрытия | tamper-evident envelope |
| конверт для безопасной транспортировки денег и документов, защищённый от несанкционированного вскрытия | antieffraction envelope |
| маскировать источник происхождения денег, используемых для проведения финансовых операций | mask the origin of financial transactions (CNN Alex_Odeychuk) |
| мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls and procedures (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| мероприятия по линии противодействия отмыванию денег | anti-money laundering actions (Alex_Odeychuk) |
| мероприятия по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| меры противодействия отмыванию денег | anti-money laundering measures (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| металлические деньги | coined money |
| надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег | anti-money laundering oversight (Alex_Odeychuk) |
| нарушить законодательство о противодействии отмыванию денег | breach money laundering regulations (USA Today Alex_Odeychuk) |
| не поддающиеся подделке деньги | counterfeit-proof currency |
| незаконно использовать деньги | illicitly siphon funds |
| незаконно присваивать деньги | illicitly siphon funds |
| неподдельные деньги | genuine money |
| неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | poor compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
| нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег | AML compliance (Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег в международном масштабе | international money laundering (Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег, полученных от торговли наркотиками | drug money laundering (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег с использованием торговли | TBML ("trade-based money laundering"; англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег с использованием торговли | trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег через "мулов" | monetization using mules (MichaelBurov) |
| отмывание денег через "мулов" | money laundering through mules (MichaelBurov) |
| отмывание денег через "мулов" | money laundering using mules (MichaelBurov) |
| отмывание денег через "мулов" | monetization through mules (MichaelBurov) |
| отмывать деньги через операторов игорного бизнеса | use the gambling facilities to launder money (financial-engineer) |
| оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег | assess the effectiveness of the anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| подброс денег / кошелька | turkey drop (мошенничество путём подбрасывания или имитации потери достаточно большой суммы денег на пути жертвы с целью привлечь её внимание и вынудить поднять эти деньги, а потом путём угроз и шантажа отобрать собственные деньги жертвы) |
| подставная компания, созданная для отмывания денег | front for money laundering (a ~ Alex_Odeychuk) |
| получение денег обманным путём | bunko forgery |
| получение денег обманным путём | bunco forgery |
| посредник по отмыванию денег | white glove (an intermediary who launders money; they handle the dirty deeds, while you keep your hands clean. "White gloves" are often well-connected Westerners. Alex_Odeychuk) |
| практикующий специалист по отмыванию денег | money launderer (Alex_Odeychuk) |
| предотвращать отмывание денег | prevent money laundering (financial-engineer) |
| предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма | prevent money laundering and terrorist financing (Alex_Odeychuk) |
| представлять собой уязвимость в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в международной финансовой системе | constitute a money laundering and terrorist financing vulnerability in the international financial system (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| провал мероприятий по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия | serious failures in anti-money laundering controls (USA Today Alex_Odeychuk) |
| провал работы по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег | a bookmaker's anti money laundering software (financial-engineer) |
| работа по линии борьбы с отмыванием денег | work to prevent money laundering (Alex_Odeychuk) |
| работа по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| работа по противодействию отмыванию денег | work to prevent money laundering (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (USA Today Alex_Odeychuk) |
| разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (Alex_Odeychuk) |
| режим противодействия отмыванию денег | anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime (Alex_Odeychuk) |
| риск отмывания денег | money laundering risk (которые получены преступным путём; FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| риск отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk (Alex_Odeychuk) |
| риски отмывания денег и финансирования терроризма | money laundering and terrorist financing risks (emanating from ... – исходящие от ... ; англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| система управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk management system (Alex_Odeychuk) |
| собирать деньги | raise money |
| соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
| специалист по отмыванию денег | money launderer (Alex_Odeychuk) |
| счётчик денег | money counting device |
| тактика отмывания денег | money laundering tactics (Alex_Odeychuk) |
| транспортное средство для перевозки денег и ценностей | cash cash-in-transit vehicle |
| транспортное средство для перевозки денег и ценностей | cash carrying vehicle |
| угрозы отмывания денег | money laundering threats (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk management (Alex_Odeychuk) |
| участвовать в подделке денег | be involved in counterfeiting money |
| уязвимости в плане отмывания денег | money laundering vulnerabilities (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| уязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли | money laundering vulnerabilities of free trade zones (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| фальшивые деньги | phony currency |
| эксперт по выявлению финансовых операций, связанных с отмыванием денег | expert in detecting money laundering (Alex_Odeychuk) |
| юрисконсульт по отмыванию денег | money launderer attorney (Alex_Odeychuk) |
| ящик для наличных денег | cashbox |
| специально оборудованный ящик для переноса денег и других ценностей | cash transfer box |
