| English | Russian |
| customers who appear on sanctions lists | клиенты, проходящие по санкционным спискам (financial-engineer) |
| domestic sanctions list | национальный санкционный список (Alex_Odeychuk) |
| meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations | выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов (Alex_Odeychuk) |
| OFAC's Sectoral Sanctions Identifications List | Идентификационный список юридических и физических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции, утверждённый Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Department of the Treasury Alex_Odeychuk) |
| sanction list checking | проведение проверки по сводному перечню лиц и организаций, на которых распространяется действие санкций (речь идёт о сводном перечне, который ведется Комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям против "Аль-Каиды" и движения "Талибан"; контекстуальный перевод с английского языка Alex_Odeychuk) |
| sanctions compliance memorandum | докладная записка о соблюдении санкционных режимов (Alex_Odeychuk) |
| sanctions ownership research | исследование структуры собственности юридических лиц, связанных с санкционными списками (Alex_Odeychuk) |
| sanctions screening | проверка по санкционным спискам (Alex_Odeychuk) |
| sectoral sanctions identifications list | идентификационный список юридических и физических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (Department of the Treasury Alex_Odeychuk) |
| SWIFT sanctions screening | проверка участников финансовых операций по санкционным спискам в системе SWIFT (Alex_Odeychuk) |
