| English | Russian |
| poor behaviors | вредные привычки (kozelski) |
| poor compliance with money laundering legislation | неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer) |
| poor controls for client acceptance | неудовлетворительное состояние дел по линии комплексной проверки клиентов в момент установления деловых отношений (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о потенциальном клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, будущих распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| poor controls for client acceptance | неудовлетворительное состояние дел по линии специальной проверки клиентов в момент установления деловых отношений (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о потенциальном клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, будущих распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| poor management oversight | недосмотр и упущения в процессе управления (Alex_Odeychuk) |
