DictionaryForumContacts

   English
Terms for subject Security systems containing money | all forms | exact matches only
EnglishRussian
a bookmaker's anti money laundering softwareпрограммное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег (financial-engineer)
anti-money laundering actionsмероприятия по линии противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
anti-money laundering and combating the financing of terrorismпротиводействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (VLZ_58)
anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regimeрежим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk)
anti-money laundering controlsработа по противодействию отмыванию денег (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk)
anti-money laundering controlsмероприятия по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk)
anti-money laundering controls and proceduresмероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег (CNN, 2019 Alex_Odeychuk)
anti-money laundering measuresмеры противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
anti-money laundering oversightнадзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
anti-money laundering regimeрежим противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
assess the effectiveness of the anti-money laundering regimeоценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
be involved in counterfeiting moneyучаствовать в подделке денег
black moneyгрязные деньги
breach money laundering regulationsнарушить законодательство о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk)
checks about the origins of the moneyпроверка источников денежных средств (financial-engineer)
coined moneyметаллические деньги
compliance with money laundering legislationсоответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer)
constitute a money laundering and terrorist financing vulnerability in the international financial systemпредставлять собой уязвимость в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в международной финансовой системе (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
counterfeit money detectorдетектор фальшивых денег
counterfeit money detectorдетектор подлинности валют
countering money laundering and the financing of terrorismпротиводействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (В рууском языке используется аббревиатура ПОД/ФТ. VLZ_58)
drug money launderingотмывание денег, полученных от торговли наркотиками (CNN, 2019 Alex_Odeychuk)
expert in detecting money launderingэксперт по выявлению финансовых операций, связанных с отмыванием денег (Alex_Odeychuk)
failures in anti-money laundering controlsпровал работы по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk)
failures in anti-money laundering controlsпровал мероприятий по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk)
for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposesв целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk)
for money laundering purposesв целях отмывания денег (англ. цитата – из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk)
front for money launderingподставная компания, созданная для отмывания денег (a ~ Alex_Odeychuk)
genuine moneyнеподдельные деньги
implement and maintain an anti-money laundering programразработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
implement and maintain an anti-money laundering programразработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk)
indicators of money launderingдемаскирующие признаки деятельности по отмыванию денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. – Paris, 2015. – 108 р. Alex_Odeychuk)
international money launderingотмывание денег в международном масштабе (Alex_Odeychuk)
make proper checks about the origins of the moneyпроводить надлежащую проверку источников денежных средств (financial-engineer)
meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligationsвыполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов (Alex_Odeychuk)
money counting deviceсчётчик денег
money laundererпрактикующий специалист по отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
money laundererспециалист по отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
money launderer attorneyюрисконсульт по отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
money laundering and terrorist financing risksриски отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – исходящие от ... ; англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk)
money laundering businessдеятельность по отмыванию денег (Alex_Odeychuk)
money laundering channelканал отмывания денег (физическое лицо, при посредничестве, руководстве или непосредственном участии которого проводится отмывание денег Alex_Odeychuk)
money laundering riskриск отмывания денег (которые получены преступным путём; FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk)
money laundering schemeсхема отмывания доходов, полученных преступным путём (схема отмывания денег Alex_Odeychuk)
money laundering tacticsтактика отмывания денег (Alex_Odeychuk)
money laundering threatsугрозы отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk)
money laundering through mulesотмывание денег через "мулов" (MichaelBurov)
money laundering through mulesмонетизация через "мулов" (MichaelBurov)
money laundering using mulesотмывание денег через "мулов" (MichaelBurov)
money laundering using mulesмонетизация через "мулов" (MichaelBurov)
money laundering vulnerabilitiesуязвимости в плане отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk)
money laundering vulnerabilities of free trade zonesуязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk)
money linked to criminal offencesденежные средства, связанные с совершением уголовных правонарушений (financial-engineer)
money linked to criminal offencesдоходы, полученные преступным путём (financial-engineer)
money muleденьгонос
money muleкурьер (Сергій Саржевський)
money mule"дроп" (asmelnikov)
money obtained from criminal sourcesденежные средства, полученные преступным путём (FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk)
money obtained unlawfullyдоходы, полученные преступным путём (financial-engineer)
money obtained unlawfullyденежные средства, полученные преступным путём (financial-engineer)
money scanner viewerприбор для проверки подлинности валют
poor compliance with money laundering legislationнеполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer)
prevent money launderingпредотвращать отмывание денег (financial-engineer)
prevent money laundering and terrorist financingпредотвращать отмывание денег и финансирование терроризма (Alex_Odeychuk)
protect the financial sector from the money laundering and terrorist financing risksзащитить финансовый сектор от рисков отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – ..., исходящих от ... ; англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
provide a paper trail of the money they used to buy an apartmentпредоставить подтверждающие документы об источниках средств для приобретения квартиры (New York Times Alex_Odeychuk)
provide a paper trail of the money they used to buy an apartmentпредоставить подтверждающие документы об источниках их средств для приобретения квартиры (Alex_Odeychuk)
raise moneyсобирать деньги
serious failures in anti-money laundering controlsпровал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия (USA Today Alex_Odeychuk)
tackle money launderingвести борьбу с отмыванием денег (Alex_Odeychuk)
trade-based money launderingотмывание денег с использованием торговли (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk)
use the gambling facilities to launder moneyотмывать деньги через операторов игорного бизнеса (financial-engineer)
work to prevent money launderingработа по линии борьбы с отмыванием денег (Alex_Odeychuk)
work to prevent money launderingработа по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk)