 |
| English | Russian |
| investigate direct and indirect payment links | исследовать прямые и косвенные платёжные связи (прямые платёжные связи клиента платёжной организации – поступления или платежи клиента на контрагента, косвенные платёжные связи – поступления или платежи клиента на текущий счет конечного получателя через текущие счета третьих лиц, открытые в той же самой или другой платёжной организации Alex_Odeychuk) |
| investigate the business relationships | проводить углублённую проверку клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today) Alex_Odeychuk) |
| investigate the war crimes accusations | расследовать обвинения в совершении военных преступлений (Voice of America; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
| self-investigate | самолично расследовать (Alex_Odeychuk) |