| Russian | English |
| базовое юридическое лицо | reference entity (как вариант; контекстуальный перевод на русский язык Alex_Odeychuk) |
| влиятельное политическое лицо | politically exposed person (A politically exposed person (PEP) is an individual who has, or has had in the previous year, a high political profile, or holds, or has held in the previous year, public office overseas. Examples of PEPs include heads of state, heads of government, ministers, members of parliaments, members of supreme or constitutional courts or other high level judicial bodies, ambassadors and high ranking officers in the armed forces.: Определение из письма ЦБ 100-Т "Влиятельные политические лица – это лица, на которых возложены или были возложены в прошлом важные государственные функции в конкретном государстве". Термин PEP активно используется самим ЦБ  cbr.ru 'More) |
| Голосующее лицо | Voter (snku) |
| должностное лицо | company's officer (компании dimock) |
| заинтересованное лицо | party involved (arina_platonova) |
| запретное лицо | restricted person |
| иностранное публичное должностное лицо | politically exposed person (из словаря основных терминов и определений в учебнике: Прошунин М.М., Татчук М.А. "Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)": PEP – влиятельный политический деятель (в российском законодательстве аналогом стал термин "иностранное публичное должностное лицо") вк) |
| интервьюируемое лицо | interviewee |
| информационные барьеры между лицом принимающем инвестиционные решения в организации и лицами недоносящими существенную информация для принятия таких решений | Chinese walls (serezha333) |
| лица наёмного труда | employee |
| лица, подавшие заявления о приёме на работу | job applicants |
| лица со средним и низким уровнями дохода | medium and low income earners (Alex_Odeychuk) |
| лица со средними и низкими доходами | medium and low income earners (Alex_Odeychuk) |
| лицо, взявшее взаймы у кредитора определённую сумму | debtor (kee46) |
| лицо, живущее за границей | expatriated (не будучи гражданином страны проживания) |
| лицо, занятое в сфере надзора за составлением финансовой отчётности | FROR (Financial Reporting Oversight Roles; Krullie) |
| лицо, консультирующее по вопросам торговой деятельности на рынке фьючерсов, либо осуществляющее непосредственно торговую деятельность на клиентских счетах за вознаграждение. Регистрируется в CFTC. | Commodity Trading Advisor (CTA Сардарян Арминэ) |
| лицо компания, нанимающее судно | charterer (самолёт) |
| лицо, не выступающее заёмщиком | nonborrower (Wall Street Journal Alex_Odeychuk) |
| лицо, обеспечивающее финансирование | finance provider (Евгений Тамарченко) |
| лицо, обладающее исключительным правом на осуществление закупок | exclusive purchaser |
| лицо, осуществившее удержание | line holder (до оплаты долга, цены и т.д.) |
| лицо, осуществляющее первую покупку | first-time buyer |
| лицо, отмывающее деньги в своих интересах | self-launderer (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| лицо, передавшее имущество на ответственное хранение | bailor |
| лицо, получающее страховое возмещение пособие и др., причитающееся ему | beneficiary |
| лицо сторона, получившее гарантию | guarantee |
| лицо, предоставляющее обеспечение | security provider |
| лицо, предоставляющее ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательств | qualified securities lender (Анна Ф) |
| лицо в семье, приносящее получающее основной заработок | principal earner (доход) |
| лицо, принявшее товары на ответственное хранение | bailee |
| лицо, работающее полный рабочий день | full-timer |
| лицо, распоряжающееся вкладами по доверенности | depository |
| лицо, содействующее какому-либо начинанию | promoter (делу) |
| лицо, содержащее семью за счёт работы по найму | wage earner |
| материально ответственное лицо | an employee with custody of (EP) |
| Назначенное лицо | Appointee (snku) |
| назначенное лицо | appointee |
| повторно обследовать лицо, не опрошенное при первом посещении счётчика | follow |
| опрашиваемое лицо | interviewee |
| подотчётное лицо | regulated person (Alexander Matytsin) |
| Подотчётное лицо | Reportable Person (CRS, gestion-law.com Olga_Tyn) |
| подставное лицо | front (компания) |
| подставное физическое лицо | drop (Alex_Odeychuk) |
| политически значимое лицо | PEP (politically exposed person kotechek) |
| продлевай кредит и сохраняй лицо | extend and pretend (rbc.ru delta) |
| состоятельное физическое лицо | wealthy individual (Wall Street Journal Alex_Odeychuk) |
| старшее должностное лицо | executive officer |
| "товар лицом" | facing matter (рекламное объявление в периодическом издании, расположенное напротив полосы с редакционной статьёй, с которой это объявление как-то связано) |
| уполномоченное лицо | proxy (англ. термин взят из Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов, публикация МТП № 600 Alex_Odeychuk) |
| Уполномоченное лицо по вопросам несостоятельности | Insolvency Official (snku) |
| Управляющий-физическое лицо | individual secretary (встречается в бланках, декларациях radleja) |
| Управляющий-юридическое лицо | corporate secretary (встречается в бланках, декларациях radleja) |
| установленное лицо или организация | designated person or entity (Yeldar Azanbayev) |
| физическое лицо | private customer (as opposed to corporate customers NYC) |
| физическое лицо из числа ПЗЛ | individual corrupt PEP (политически значимых лиц Alexander Matytsin) |
| физическое лицо либо компания, осуществляющая управление фондом совместных операций на рынке фьючерсов. Регистрируется в CFTC | Commodity Pool Operator (CPO Сардарян Арминэ) |
| физическое лицо с высоким уровнем дохода | high net worth individual (Alex_Odeychuk) |
| финансирующее аффилированное лицо | sponsor affiliate |
| частное лицо с высоким уровнем дохода | HNWI (grafleonov) |
| частное лицо с высоким уровнем дохода | high net worth individual (Alex_Odeychuk) |
| юридическое лицо | legal entity (ЮЛ Dece) |
| юридическое лицо, отвечающее своим имуществом, по запрашиваемому кредиту | equity sponsor (kondorsky) |
| юридическое лицо с высокой стоимостью активов | high net worth entity (Alex_Odeychuk) |
| юридическое лицо с высокой чистой стоимостью | high net worth entity (Alex_Odeychuk) |
| юридическое лицо специального назначения | special purpose entity (SPE Alex Lilo) |
| юридическое лицо специального назначения | special purpose vehicle (SPE Alex Lilo) |
| юридическое лицо специального назначения | SPE (special purpose vehicle Alex Lilo) |
