Financial Intelligence Centre Act | закон о центре финансовой информации (Согласно этому закону некоторые финансовые и иные операции не могут осуществляться, если финансовое учреждение, к примеру, не получит копии идентификационных документов и удостоверения статуса резидента по меньшей мере от одной из сторон, участвующих в операции MikhaylovSV) |