Terms for subject Banking containing процедура идентификации

Russian	English
нарушение процедуры идентификации, верификации и изучения клиентов	due diligence failing (theguardian.com Alex_Odeychuk)
предоставить информацию и документы в рамках процедуры идентификации, верификации и изучения клиента	provide due diligence material (theguardian.com Alex_Odeychuk)
процедура идентификации	know your customer (Mag A)
требовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений	require enhanced due diligence on a commercial relationship (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
усиленная процедура идентификации, верификации и изучения клиентов	enhanced due diligence (theguardian.com Alex_Odeychuk)