Terms for subject Banking containing идентификация

Russian	English
автоматическая идентификация	automatic identification (Лорина)
автоматическая идентификация	AID (Лорина)
голосовая идентификация	voice recognition
дальнейшая идентификация	further identification (WiseSnake)
идентификация, верификация и изучение клиентов	know-your-client checks (theguardian.com Alex_Odeychuk)
идентификация держателя карточки	cardholder verification
идентификация держателя карточки	cardholder authentication
идентификация клиента	KYC (hizman)
идентификация клиента	identification
идентификация клиентов	KYC (сокр. от "know your client" Alex_Odeychuk)
идентификация держателя банковской карточки по биометрическим признакам	biometric authentification
идентификация транзакции	TXID (Лорина)
идентификация транзакции	transaction identification (Лорина)
нарушение процедуры идентификации, верификации и изучения клиентов	due diligence failing (theguardian.com Alex_Odeychuk)
отдел идентификации владельцев кредитных карточек и выяснения их кредитоспособности	authorization center in bank
первичная идентификация клиентов	primary identification of clients (также: ... of customers chobotar)
правила идентификации операций	KYT (Krambambul'ka)
правила идентификации ценных бумаг	identification rules
предоставить информацию и документы в рамках процедуры идентификации, верификации и изучения клиента	provide due diligence material (theguardian.com Alex_Odeychuk)
проводить идентификацию	identify (напр., клиента банка Alex_Odeychuk)
проводить идентификацию клиента	carry out the applicable customer identification procedure in respect of the customer (англ. цитата из Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006, Australia; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk)
программа идентификации клиентов	customer identification program (Alex_Odeychuk)
процедура идентификации	know your customer (Mag A)
служба идентификации риска	cardholder risk identification service (система оповещения эмитента и/или эквайера о необычных сделках)
требовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений	require enhanced due diligence on a commercial relationship (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
уникальный код идентификации клиента	Unique Customer Identification Code (Ker-online)
уникальный код идентификации клиента	UCIC (India Ker-online)
усиленная процедура идентификации, верификации и изучения клиентов	enhanced due diligence (theguardian.com Alex_Odeychuk)