Terms for subject Banking containing diligence

English	Russian
be continually running due diligence on existing clients	проводить изучение существующих клиентов на постоянной основе (theguardian.com Alex_Odeychuk)
business partner due diligence	меры надлежащей осмотрительности в отношениях с контрагентами (Alex_Odeychuk)
due diligence	надлежащая проверка клиента (Alex_Odeychuk)
Due Diligence Convention	Конвенция о проверке благонадёжности и финансового состояния (Соглашение между банками и регулирующими ведомствами в ряде стран, унифицирующее процедуру проверки благонадежности клиентов и происхождения их средств EZrider)
due diligence failing	нарушение процедуры идентификации, верификации и изучения клиентов (theguardian.com Alex_Odeychuk)
enhanced due diligence	усиленные меры надлежащей проверки
enhanced due diligence	усиленная процедура идентификации, верификации и изучения клиентов (theguardian.com Alex_Odeychuk)
provide due diligence material	предоставить информацию и документы в рамках процедуры идентификации, верификации и изучения клиента (theguardian.com Alex_Odeychuk)
require enhanced due diligence on a commercial relationship	требовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
require enhanced due diligence on a transaction	требовать выполнения усиленной процедуры изучения клиента при проведении финансовой операции (theguardian.com Alex_Odeychuk)
Vendor Due Diligence	комплексная юридическая оценка продавца (обычно перед продажей активов стратегическому инвестору или проведением IPO Millie)