 |
| Russian | English |
| Конвенция о проверке благонадёжности и финансового состояния | Due Diligence Convention (Соглашение между банками и регулирующими ведомствами в ряде стран, унифицирующее процедуру проверки благонадежности клиентов и происхождения их средств EZrider) |
| отслеживание валютно кредитных или финансовых сделок при проверках | auditor trail |
| отслеживание валютно финансовых сделок при проверках | auditor trail |
| проводить углублённую проверку финансовых операций | be scrutinising transactions (Alex_Odeychuk) |
| финансовая проверка | financial verification |