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| Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo | Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism |
| Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo | Terrorist Financing Convention |
| Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo | International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism |
| Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing |
| Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo | Third EU Money Laundering Directive |
| Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo | Anti-Money Laundering Directive |
| Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação | International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation |
| Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação - As Recomendações do GAFI - Fevereiro de 2012 | International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation |
| sistema europeu de deteção do financiamento do terrorismo | terrorist finance tracking system |
| sistema europeu de deteção do financiamento do terrorismo | European terrorist finance tracking system |
