Customer Due Diligence – ID-Check

[Nina79]

Can someone tell me how this is in Russian?

Customer Due Diligence – ID-Check

context: http://www.rzb.at/eBusiness/services/resources/media/1026359884948-1026359885014_1026067924320-249530301593611892-1-NA-EN.pdf

thanks!

[Miu]

можно сказать - проведение проверки Due Diligence Клиента - проверка ID;
или же - комплексная юридическая оценка клиента - проверка ID.

[valex]

применении в работе с клиентами процедур должной осмотрительности (customer due diligence - CDD)
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr25082004/vestnikcbr25082004360.htm

[Nina79]

thanks!
and having the same context, does anyone know what they call

Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering

in russian?