«Веерное» и «миксерное» обналичивание fin.

[transtrad]

Источник:  Журнал «Финансовая безопасность», № 26, февраль 2020, стр.47-50

Статья  «Веерное» и «миксерное» обналичивание: ....

Противоправные схемы обналичивания денежных средств.

дословный вариант перевода:  "ROLLING" AND "MIXER" ENCASHMENT

или pass-through and multi-directed encashment ?

Контекст:  http://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/2020/26.pdf

http://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/2019/фб23_11.pdf

http://www.fedsfm.ru/content/english/2019/fb23_eng_9.pdf

https :// xco . news / methodology /2020/03/12/ veernoe - i - miksernoe - obnalichivanie - podhody - k - protivodeistviu - na - storone - poluchatelya - rosfinmonitoring - v - vypuske -№-26- zhurnala - finansovaya - be

https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/legitimate_ways_cash/

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/19/799619-obnal-instruktsiya

Прошу экспертов предложить возможные варианты перевода. Спасибо.

[d.]

наверное, всё-таки не надо encashment - - это старый добрый мани лондеринг

а варианты предлагаю порыть вот здесь, сличая описания схем https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#List_of_methods

[transtrad]

https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#List_of_methods

В данном источнике указывается схема обналичивания ( smurfing),  основанная на  "распылении" вкладов (в целях отмывания денег), размазывании” денег (помещение средств на много счетов в целях отмывания денег.

По смыслу, кажется, совпадает с так называемой "веерно-миксерной"  технологией отмывания денег.

Правда смысл "миксерного" варианта мне не понятен. На него кажется и контекста нет в статье и в других аналогичных источниках.

[Yuriy Sokha]

есть описания миксеров применительно к цифровым валютам: ...mixer has an option to split and output the tokens to multiple different wallets or swap “dirty coins” for clean coins that have not been used on the dark net. в российской статье подразумевается тот же принцип