demand deposit account

[Nick3]

Счет с депозитом до востребования? Чушь какая-то

Контекст: Мани лондеринг "Payable-through accounts are demand deposit accounts maintained at financial institutions by foreign banks or corporations. The foreign bank funnels (consolidates) the deposits and cheques of its customers (usually individuals or businesses located outside the country) into a single account that the foreign bank holds at the local bank. The foreign customers have the signing authority over the demand deposit account as sub-account holders, and can thereby conduct normal international banking activities. Many banks offering these types of accounts have been unable to verify or provide any information on many of the customers using these accounts. Payable-through accounts therefore pose a challenge to KYC / AML policies and reporting requirements.”

Спасибо!

[Хорстъ]

Транзитные (название условно) счета (здесь, видимо, счета, через которые проходят отмываемые средства), являются текущими счетами, открываемыми в фин. учр-х зарубежными банками или корпорациями.

Где-то так.

[Irisha]

счета депозитов до востребования/депозитные счета до востребования

[Хорстъ]

Irisha, а чем Вам "текущий счет" не нравится ? :)

[Irisha]

Это совсем другой тип счета.

[Nick3]

Посмотрите, пожалуйста, на перевод определения, а то я в спешке "ваяю"!!

Транзитные счета – это депозитные счета до востребования, которые имеют иностранные банки и корпорации в финансовых институтах. Иностранный банк сосредотачивает депозиты и чеки своих клиентов (обычно это физические лица и юридические лица, расположенные за рубежом) на одном счете, который держит иностранный банк в местном банке. Иностранные клиенты имеют право подписи по депозитному счету до востребования в качестве суб-держателей счета и таким образом они могут осуществлять обычные международные банковские операции

Спасибо!

[Irisha]

Транзитные счета – не пойдет, посмотри что-нить на той ветке. – это депозитные счета до востребования, открываемые иностранными банками и корпорациями в иностранных финансовых учреждениях. Иностранный банк аккумулирует депозиты и чеки своих клиентов (как правило, физических и юридических лиц, расположенных за рубежом) на одном счете, открытом иностранным банком в местном банке. Иностранные клиенты имеют право подписи/вправе распоряжаться/проводить операции по депозитному счету, выступая суб-держателями счета (??? не нра), тем самым, имея возможность осуществлять обычные международные банковские операции.

[Nick3]

Спасибо большое!

[mahavishnu]

Irisha rules!!!