Ириша, одна надежда на Вас... Вы говорят отлично переводите...

[Простокваша]

Можно выделить ряд операций, которые свидетельствуют о незаконной финансовой деятельности и отмывании денег:
1. Операции с наличностью:
• обмен большого количеств мелких купюр на банкноты крупного достоинства;
• частые и крупные операции с исползованием наличности;
• превращение наличности в банковские чеки, перевод денег в другие платежные средства;
• помещение и изъятие средств наличными лицом, осуществляющим обычно оплату чеками, переводами и т.п.;
• резкое увеличение вкладов за счет внесения наличных средств, сопровождающиеся их переводом другому лицу, с которым клиент не связан по роду своей деятельности;
• перевод крупных сумм за границу с требованием выплаты наличными.
2. Операции с банковскими счетами:
• наличие у клиента счета, на который осуществляются крупные переводы, не имеющие отношения к деятельности клиента;
• поступление чеков от разных лиц (фирм) на счет одного клиента;
• инкассация крупного чека на предъявителя, выданного иностранным банком;
• помещение на счет крупных средств наличностью или чеками, задекларированными в качестве выигрыша;
• помещение на новый, только что открытый счет крупного чека.
3. Операции с ценными бумагами:
• оплата ценных бумаг на крупную сумму наличными;
• покупка или продажа акций без какой-либо видимой цели или в необычных обстоятельствах.
4. Операции по переводу за границу и кредитам:
• перевод средств в страну или из страны, с которой клиент обычно не работает;
• оплата или получение крупных переводов, в том числе «электронных», из страны, производящей наркотики;
• частое требование покупки или помещения на счет дорожных чеков;
• просьба о кредите, гарантированном сертификатом о вкладе в иностранном банке.

[Irisha]

Куда-то я уже Вам это вставила, в один из Ваших слезных постов. :-(((((((