 |
|
Subject: в случае массовой отправки по необычным сделкам fin. Была разработана дополнительная процедура для последующего контроля с целью исключения возможности не направления сведений в случае массовой отправки по необычным сделкам (из описания деятельности банка).Массовая отправка - возможно, в "Росфинмониторинг". mass dispatching/delivery/circulation? |
| возможно, под "массовой отправкой" подразумевается отмывание денег (money laundering) |
| You need to be logged in to post in the forum |