Money transfer investigations department

[Anetta]

Господа, помогите, пожалуйста, перевести эту фразу: Встречается в СВИФТе:
Attn: Money transfer investigations dept.
Далее текст.

Заранее благодарю!

[Irina Primakova]

Отдел Расследования денежчых переводов

[Anetta]

Спасибо большое!

[Irina Primakova]

:-))))

[d.]

а теперь, на минуточку, что такое расследование денежных переводов?

[Irina Primakova]

It's when FBI investigates your money transfers to see if you are doing any money laundrying.

[d.]

да что вы говорите? вот прям-таки laundrying? и им туда свифтовки шлют?

[Irina Primakova]

That would be part of the investigation. Once the investigation started they can have access to all your accounts.

[d.]

и вы всё это серьёзно сейчас?

[Irina Primakova]

yes

[d.]

да....

[Irina Primakova]

They have to have a probable cause though, if that makes you feel any better:-)) Interpol can do the same thing.

And by the way the IRS can arest your accounts if you do not pay you income tax.

Big brother is everywhere...

[***АНАСТАСИЯ***]

а мне, как бывашему банковскому работнику кажется, тут речь идет о немного о других раследованиях - что-то типа queries, это когда поступает тебе сумма, а ты не можешь ее правильно зачислить - и зачисляешь на невыясненные поступления.
и тогда начинается банковское расследование (к ФБР и отмыванию доходов оно не имеет ни малейшего отношения).
Отдел расследования пишет запрос в ближайший банк с просьбой уточнить у отправителя реквизиты бенефициара и т.п.
(если мне память на ночь гляда совсем не отшибло - то это в МТХ95 - запрос и ...96 - ответ делается).
Тут может идти речь об ошибке в номере счета или названии бенефициара, либо другие премудрости.
Иногда могут быть расследования чисто банковских платежей и все такое.

[***АНАСТАСИЯ***]

2 Irina Primakova
интересно, а у нас в матушке-России - тоже FBI и IRS свирепствует?

[ну и на ночь глядя...]

http://www.shorts.ru/s.php/832842339.htm

[***АНАСТАСИЯ***]

да и еще, как свифтовка может быть адресована ФБР или Службе внутренних доходов США - у них есть СВИФТ?
что-то мне ни разу их адрес не попадался, ни в одном из справочников.

[Irina Primakova]

Анастасия, all they do is order your bank to either release this information to them, or to freeze your funds.

In Russia, I do not know for sure but have a feeling they can do the same if they really want to.

In regards to what type of investigation the source is referring to, you are right it could be a query, as well as a number of other types of investigations. I do not have the full context here. Criminal investigation is just an example.

[Рудут]

Анастасия и d. правы. Обычный отдел в банке, который занимается расследованием случаев неправильно зачисленных денежных средств или непоступивших сумм по запросу клиентов/банков - корреспондентов и т.д., к ФБР и мани лондерингу не имеет никакого отношения.
А вот как по-русски называется - не помню :-) Кажется, просто отдел расследований. Да и часто нет никакого отдела - просто поручают сотруднику проверить, куда пошел платеж, и доложить.

[Liko]

Я всё таки думаю Ирина может быть права. Однажды мне пришлось переводить на трэнинге который проводили сотрудники ФБР. Трэнинг длился 5 дней и все 5 дней говорили про Money Laundering.
И вот если этим людям верить, то Money transfer investigations dept.(точное название не помню но смысл был точно такой) занимается именно такими делами - изучают все банковские переводы конкретного клиента если есть какое нибудь подозрение на Money Laundering, то есть если обнаружено какое нибудь suspicious transaction. Bank has to report any suspicious transaction to this dept. in FBI and then FBI starts its investigation.

[Irina Primakova]

:-)))) Absolutely!

They do this when they suspect someone in money laundrying, terrorism activity, organized crime, etc.

I have interpreted a number of these types of conferences and training programs.

[***АНАСТАСИЯ***]

Ирина! liko! ну а при чем тут свифтовка? вы попробуйте узнать, что такое свифтовка поподробнее, этот вид сообщений используется в коммуникациях банков и фин. институтов, а не правоохранительных и международных организаций.
ведь в вопросе ясно сказано:
Господа, помогите, пожалуйста, перевести эту фразу: Встречается в СВИФТе:
Attn: Money transfer investigations dept.
Далее текст.

я в банках работала с 1997 года (и по сей день там числюсь), руководила отделом международных расчетов, и я сама этих "расследований"
провела просто кучу, и со свифтом я работала все это время, и
свифт сама в банк ставила, и обучение проходила соответствующее и пр. и пр.
проблема невыясненных платежей в каждом банке - это такая область, которой может заниматься целый отдел.
что касается отмывания доходов и прочей подозрительной деятельности, то эти скорее будет сначала заниматься
compliance control (вести досье на конкретного клиента) и собственно клиентский отдел. кроме того, каждому ответственному сотруднику банка дается список потенциально подозрительных операций о которых он должен сообщать в compliance control или конкретному сотруднику (подразделению), занимающемуся Money Laundering. но к отделу денежных переводов и отделу расследований это не имеет никакого отношения.
Помню, когда я молодая и зеленая в 1997 году пришла в Токобанк, и на нашем этаже сидел отдел расследований (а работало там человек 5), то я была поначалу тоже очень заинтригована, что они там делают (тогда про Money Laundering и террористов еще и не слышали!), а потом все оказалось очень банально :-), просто невыясненные суммы :-).

[Рудут]

ТРИ человека, длительно время работавших в банках, ЕДИНОДУШНО уверяют, что речь идет о невыясненных суммах, но нет - обязательно найдется кто-то, кто "ОДНАЖДЫ переводил "ТРЭНИНГ", и на этом основании будет упорно парить доказывать про ФБР и ЦРУ.

[D-50]

**и вы всё это серьёзно сейчас?**

hi, d,
how zit goen, eh? Ta kit ez, m8 :-)))))))))))))))

[d.]

hi D-50, big brudda! long time no see))

[D-50]

Easter holiday in Mexico :-) for two weeks. lovely