 |
| |||
| принцип "настучи на клиента" (Требование, предъявляемое к банкам "органами по борьбе с терроризмом и отмыванием денег", обязывающее их выяснять характер деятельности и происхождение средств клиентов. Vadim Rouminsky); сбор информации о личности клиента (Баян); процедура сбора информации о личности клиента (Баян) | |||
| осведомлённость о клиенте (Alik-angel); процедура идентификации (Mag A); правила отбора клиентов (один из международных контрольных нормативов, суть которого сводится к необходимости предоставления потенциальным клиентом финансовой организации пакета документов, содержащих регламентированную информацию о его личности Logofreak) | |||
| знание клиентуры (KYC); принцип индивидуального подхода к клиентам (raf); индивидуальная работа с клиентами (oVoD) | |||
| знай своего клиента (правило, которого обязаны придерживаться продавцы ценных бумаг: брокер или управляющий индивидуальным инвестиционным портфелем должен знать финансовое положение и особенности деятельности своего клиента, чтобы предлагать ему оптимальные варианты инвестиций) | |||
| надлежащая проверка; надлежащая проверка клиентов | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| Know your customer | |||
| know your customer: 4 phrases, 1 sujets |
| Bancaire | 4 |