 |
| |||
| adequate verification | |||
| client due diligence (money laundering); customer due diligence; know your customer; know your client; due diligence | |||
| надлежащая проверка: 18 צירופים, 9 נושאים |
| בַּנקָאוּת | 2 |
| דִיפּלוֹמָטִיָה | 1 |
| חוֹק | 3 |
| כללי | 3 |
| כספים | 1 |
| מערכות אבטחה | 1 |
| עֵסֶק | 1 |
| קרן המטבע הבינלאומית | 5 |
| תקשורת המונים | 1 |