 |
| |||
| controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) | |||
| комплексная проверка клиентов в момент установления деловых отношений: 5 צירופים, 1 נושאים |
| מערכות אבטחה | 5 |