 |
| |||
| сообщение о подозрительной операции | |||
| уведомление о финансовой операции (в специально уполномоченный орган по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности (орган финансовой разведки) Alex_Odeychuk) | |||
| сообщение / доклад о подозрительной деятельности; сообщение / доклад о подозрительных сделках | |||
| отчёт о подозрительных сделках (Alexander Matytsin); сообщение о подозрительной операции (According to the Financial Action Task Force‘s (FATF) Recommendation 20, a suspicious transaction report (STR) or a suspicious activity report (SAR) is filed by a financial institution or, by a concerned citizen, to the local Financial Intelligence Unit if they have reasonable grounds to believe that a transaction is related to criminal activity. aldrignedigen) | |||
| suspicious transaction report: 1 צירופים, 1 נושאים |
| שירותי מודיעין ואבטחה | 1 |