|
финансовый мониторинг (деятельность организаций и специально определённых лиц, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявленнию операций, подлежащих обязательному контролю, а также прочих операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием денег (доходов, полученных преступным путём), финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения Alex_Odeychuk); оперативная финансовая информация (Most financial intelligence reports are produced within the framework of Court requirements, while spontaneously produced and communicated financial intelligence reports are more limited aldrignedigen) |
