 |
| |||
| специалист службы финансового контроля по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путём (kotechek) | |||
| инспектор по противодействию отмыванию денег (lawput) | |||
| |||
| ответственный сотрудник по финансовому мониторингу (англ. эквивалент русского термина используется в Великобритании Alex_Odeychuk) | |||
| сотрудник, ответственный за уведомление об операциях по отмыванию денег (money laundering) | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| MLRO (kotechek) | |||